Бразильская полиция раскрыла аферу на $320 млн через криптовалюты

Федеральная полиция Бразилии провела масштабную операцию, в ходе которой выявила схему отмывания более 1,6 миллиарда бразильских реалов (более $320 миллионов). Преступная деятельность была связана с нелегальными ставками, цифровыми лотереями и криптовалютами, а ключевым элементом расследования стало резервное копирование в iCloud.

Общая сумма отмытых средств — более $320 миллионов.
Задержаны известные артисты и инфлюенсеры.
Ключевой момент расследования — данные из iCloud.
Операция продолжает расследования Narco Vela и Narco Bet.

Как раскрыли аферу с помощью iCloud

Следователи начали расследование с файлов, полученных из iCloud бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, который считается финансовым оператором группы. Данные из облачного хранилища позволили воссоздать финансовую структуру преступной сети, включая банковские выписки, платежные подтверждения и данные о криптоактивах.

Благодаря этой информации удалось установить связи между финансовыми посредниками, фиктивными компаниями и артистами. По версии полиции, средства проходили через:

нелегальные платформы для ставок;
подпольные лотереи;
международный наркотрафик;
мошеннические онлайн-махинации;
криптовалютные транзакции;
переводы за границу.

Роль артистов в преступной схеме

По информации следствия, MC Ryan SP, известный исполнитель, является «лидером и главным экономическим бенефициаром» схемы. Он использовал компании в сфере музыкального продакшена для смешивания легальных доходов с незаконными средствами. Эти деньги затем инвестировались в дорогую недвижимость, автомобили класса luxury и криптовалюты.

Также MC Poze do Rodo оказался связан с финансовыми структурами, через которые проходили средства от нелегальных ставок. В результате операции были заблокированы криптоактивы на крупнейших биржах, таких как Binance и Coinbase.